Existen muchos eventos delictivos que han dado generalidad a uno de los fenómenos más controversiales a nivel mundial, relacionado con la delincuencia y la criminalidad organizacional, esto es el lavado de activos. este fenómeno se ha caracterizado por ser un problema social que ha venido afectando a economías potenciales, negocios y organizaciones reconocidas a nivel mundial, personalidades públicas y que, de alguna manera ha demostrado una gran falta de ética y de valores empresariales. la inserción de capitales, producto de actos delictivos en las economías mundiales, principalmente del narcotráfico, ha llevado a las autoridades a incrementar los controles en muchos sectores ya que su efecto financiero es de gran impacto y la lucha por parte grupos y organizaciones de prevención financiera ha contribuido, inclusive, con la publicación de 40 recomendaciones para monitorear y controlar las medidas que pueden llegar a afectar a cada sector.