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Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/34953
Title: Incidencia Financiera Del Lavado de Activos en el Sector Inmobiliario.
Authors: Zanzzi, Fabricio
Martinez Ortega, Karen Ingrid
Keywords: FINANZAS
LAVADO DE ACTIVOS
Issue Date: 17-Jul-2016
Publisher: Espol
Citation: Martinez Ortega, Karen Ingrid (2015). Incidencia Financiera Del Lavado de Activos en el Sector Inmobiliario. Trabajo final para la obtención del título: Magister en Finanzas Espol. Fcsh, Guayaquil. 106 p.
Description: Existen muchos eventos delictivos que han dado generalidad a uno de los fenómenos más controversiales a nivel mundial, relacionado con la delincuencia y la criminalidad organizacional, esto es el lavado de activos. este fenómeno se ha caracterizado por ser un problema social que ha venido afectando a economías potenciales, negocios y organizaciones reconocidas a nivel mundial, personalidades públicas y que, de alguna manera ha demostrado una gran falta de ética y de valores empresariales. la inserción de capitales, producto de actos delictivos en las economías mundiales, principalmente del narcotráfico, ha llevado a las autoridades a incrementar los controles en muchos sectores ya que su efecto financiero es de gran impacto y la lucha por parte grupos y organizaciones de prevención financiera ha contribuido, inclusive, con la publicación de 40 recomendaciones para monitorear y controlar las medidas que pueden llegar a afectar a cada sector.
URI: http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/34953
Appears in Collections:Tesis de Postgrado - FCSH

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