Matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero

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Title:	Matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero
Authors:	Montalvo Barrera, Diana, Director González Carrión, Raúl Agustín
Keywords:	Estados financieros Sistema financiero Lavado de dinero Auditoria de sistemas de prevención
Issue Date:	2010
Publisher:	ESPOL. ICM.
Citation:	González, R. (2010). Matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral.
Description:	A lo largo de los capítulos 1 y 2 trataremos de entender de manera conceptual y práctica la problemática que afecta hoy en día al sistema financiero ecuatoriano sobre el blanqueo de capitales por la que seguido de ello realizaremos un análisis de las repercusiones que trae consigo. Además, abarcaremos someramente las diferentes maneras de inculcar y fomentar el control interno dentro de las organizaciones del sector bancario que entre ellas se destaca: Ley Sarbanees - Oxley, COSO, Recomendaciones del Comité de Basilea y entre otras.
URI:	http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/36419
Appears in Collections:	Tesis de Ingeniería en Auditoría y Contaduría Pública Autorizada

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