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http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/38492| Title: | Metodología basada en el modelo de distribucion de pérdidas agregadas e implementación de un sistema de administración de riesgo operativo enfocado en la prevención del lavado de activos en una institución financiera |
| Authors: | Manya Orellana, Marlon Vicente Medina Micolta, Martha Lucrecia |
| Keywords: | ADMINISTRACION FINANCIERA SISTEMA FINANCIERO ORGANIZACIONES LAVADO DE ACTIVOS |
| Issue Date: | 27-Apr-2017 |
| Publisher: | Espol |
| Citation: | Medina Micolta, Martha Lucrecia (2017). Metodología basada en el modelo de distribución de pérdidas agregadas e implementación de un sistema de administración de riesgo operativo enfocado en la prevención del lavado de activos en una institución financiera. Trabajo final para la obtención del título: MÁSTER EN SEGUROS Y RIESGOS FINANCIEROS Espol Fcnm, Guayaquil. 58 p. |
| Description: | el sistema financiero actualmente se encuentra inmerso en la prevención del lavado de activos, debido a esto la superintendencia de bancos nos indica por medio de resoluciones; las políticas que se deben de seguir, una de ellas es “conozca su mercado”. la administración del riesgo operativo es importante para todas las instituciones financieras y el resto de organizaciones, fin de mantener diseños eficientes de control interno, con los procesos de identificación, medición, control y monitoreo de la política “conozca su mercado” que estarán inmersos en la metodología que se desarrollará en el presente trabajo y tendrá además las estrategias, procedimientos y controles para la prevención del lavado de activos. las instituciones y/o organizaciones que son controladas por la superintendencia de bancos que es un organismo que regula la gestión y administración de riesgos de crédito, mercado. |
| URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/38492 |
| Appears in Collections: | Tesis de Postgrado - FCNM |
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