Matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero

González Carrión, Raúl Agustín

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Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas
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Tesis de Ingeniería en Auditoría y Contaduría Pública Autorizada
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dc.contributor.advisor	Montalvo Barrera, Diana, Director
dc.contributor.author	González Carrión, Raúl Agustín
dc.creator	Espol
dc.date.accessioned	2016-11-25T18:36:32Z
dc.date.available	2016-11-25T18:36:32Z
dc.date.issued	2010
dc.identifier.citation	González, R. (2010). Matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral.
dc.identifier.uri	http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/36419
dc.description	A lo largo de los capítulos 1 y 2 trataremos de entender de manera conceptual y práctica la problemática que afecta hoy en día al sistema financiero ecuatoriano sobre el blanqueo de capitales por la que seguido de ello realizaremos un análisis de las repercusiones que trae consigo. Además, abarcaremos someramente las diferentes maneras de inculcar y fomentar el control interno dentro de las organizaciones del sector bancario que entre ellas se destaca: Ley Sarbanees - Oxley, COSO, Recomendaciones del Comité de Basilea y entre otras.
dc.format	application/pdf
dc.format.extent	120 p.
dc.language.iso	spa
dc.publisher	ESPOL. ICM.
dc.rights	openAccess
dc.subject	Estados financieros
dc.subject	Sistema financiero
dc.subject	Lavado de dinero
dc.subject	Auditoria de sistemas de prevención
dc.title	Matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero
dc.type	bachelorThesis
dc.identifier.codigoespol	D-CD71427
dc.description.city	Guayaquil
dc.description.degree	Ingeniería en Auditoría y Contador Público Autorizado