Metodología para la determinación del perfil de riesgo transaccional de clientes de una institución bancaria de la ciudad de guayaquil

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Title:	Metodología para la determinación del perfil de riesgo transaccional de clientes de una institución bancaria de la ciudad de guayaquil
Authors:	García Bustos, Sandra, directora Becerra Conforme, Andrea Mabel
Keywords:	Mercado financiero Control financiero
Issue Date:	2016
Publisher:	Espol
Citation:	Becerra, A. (2016). Metodología para la determinación del perfil de riesgo transaccional de clientes de una institución bancaria de la ciudad de guayaquil. Trabajo final para la obtención del título: Magíster en Seguros y Riesgos Financieros. Espol: Fcnm, Guayaquil. 99 p.
Description:	El Estado Ecuatoriano a través de organismos tales como: Superintendencia de Bancos (SB) y Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) regulan que las Instituciones Financieras del Ecuador apliquen controles para la mitigación del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, siendo su objetivo principal evitar el ingreso de fondos ilícitos en el mercado financiero ecuatoriano, considerando que este hecho generaría un desprestigio internacional.
URI:	http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/37095
Appears in Collections:	Tesis de Maestría en Riesgos Financieros y Seguros

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