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http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/37095| Título : | Metodología para la determinación del perfil de riesgo transaccional de clientes de una institución bancaria de la ciudad de guayaquil |
| Autor : | García Bustos, Sandra, directora Becerra Conforme, Andrea Mabel |
| Palabras clave : | Mercado financiero Control financiero |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | Espol |
| Citación : | Becerra, A. (2016). Metodología para la determinación del perfil de riesgo transaccional de clientes de una institución bancaria de la ciudad de guayaquil. Trabajo final para la obtención del título: Magíster en Seguros y Riesgos Financieros. Espol: Fcnm, Guayaquil. 99 p. |
| Descripción : | El Estado Ecuatoriano a través de organismos tales como: Superintendencia de Bancos (SB) y Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) regulan que las Instituciones Financieras del Ecuador apliquen controles para la mitigación del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, siendo su objetivo principal evitar el ingreso de fondos ilícitos en el mercado financiero ecuatoriano, considerando que este hecho generaría un desprestigio internacional. |
| URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/37095 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Riesgos Financieros y Seguros |
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