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http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/41300| Título : | La prevención del lavado de dinero y su incidencia en las Instituciones del Sistema Financiero Nacional |
| Autor : | Ramirez Yepez, Paula, Director Ramos Piza, Ana Luisa |
| Palabras clave : | Valoracion Lavado De Dineros Sistema Financiero-Ecuador |
| Fecha de publicación : | 2004 |
| Editorial : | ESPOL.FCNM |
| Citación : | Ramos Piza, Ana Luisa (2004). La prevención del lavado de dinero y su incidencia en las Instituciones del Sistema Financiero Nacional. Trabajo final para la obtención del título:AUDITORA EN CONTROL DE GESTIÓN Espol Fcnm, Guayaquil. 200 p. |
| Descripción : | El presente trabajo desarrolla un manual standard para el control y prevención del lavado de dinero en las instituciones del sistema financiero ecuatoriano tratando de ajustar el mismo a las leyes y necesidades de nuestro país. En su primera parte se revisan todos los fundamentos teóricos acerca del lavado de dinero, las leyes, la consecuencia el mismo en el sistema económico. Luego se realizan cuestionarios que representan el soporte del diagnostico del problema planteado en la presente tesis para culminar con las conclusiones y recomendaciones generales. |
| URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/41300 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Auditoría y Control de Gestión |
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