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http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56772| Title: | La prevención del lavado de dinero y su incidencia en las instituciones del sistema financiero nacional. |
| Authors: | Ramos Piza, Ana Luisa |
| Keywords: | Sistema financiero ecuatoriano Leyes Lavado de dinero Sistema economico |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | ESPOL. FCNM |
| Citation: | Ramos, A. (2004). La prevención del lavado de dinero y su incidencia en las instituciones del sistema financiero nacional. [Tesis]. Escuela Superior Politecnica del Litoral. |
| Abstract: | El presente trabajo desarrolla un manual standard para el control y prevención del lavado de dinero en las instituciones del sistema financiero ecuatoriano tratando de ajustar el mismo a la leyes y necesidades en este sector de nuestro país. En su primera parte se revisan todos los fundamentos teóricos acerca del lavado de dinero, las leyes , la consecuencia el mismo en el sistema económico entre otros. |
| URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56772 |
| Appears in Collections: | Tesis de en Auditoría y Control de Gestión |
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