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http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56772| Título : | La prevención del lavado de dinero y su incidencia en las instituciones del sistema financiero nacional. |
| Autor : | Ramos Piza, Ana Luisa |
| Palabras clave : | Sistema financiero ecuatoriano Leyes Lavado de dinero Sistema economico |
| Fecha de publicación : | 2004 |
| Editorial : | ESPOL. FCNM |
| Citación : | Ramos, A. (2004). La prevención del lavado de dinero y su incidencia en las instituciones del sistema financiero nacional. [Tesis]. Escuela Superior Politecnica del Litoral. |
| Resumen : | El presente trabajo desarrolla un manual standard para el control y prevención del lavado de dinero en las instituciones del sistema financiero ecuatoriano tratando de ajustar el mismo a la leyes y necesidades en este sector de nuestro país. En su primera parte se revisan todos los fundamentos teóricos acerca del lavado de dinero, las leyes , la consecuencia el mismo en el sistema económico entre otros. |
| URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56772 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de en Auditoría y Control de Gestión |
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