Metodología para la determinación del perfil de riesgo transaccional de clientes de una institución bancaria de la ciudad de guayaquil
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Espol
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El Estado Ecuatoriano a través de organismos tales como: Superintendencia de Bancos (SB) y Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) regulan que las
Instituciones Financieras del Ecuador apliquen controles para la mitigación del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, siendo su objetivo principal evitar el ingreso de fondos ilícitos en el mercado financiero ecuatoriano, considerando que este hecho generaría un desprestigio internacional.
Palabras clave
Citación
Becerra Conforme, Andrea. (2016). Metodología para la determinación del perfil de riesgo transaccional de clientes de una institución bancaria de la ciudad de guayaquil. Trabajo final para la obtención del título: MAGÍSTER EN SEGUROS Y RIESGOS FINANCIEROS. [Tesis de postgrado]. ESPOL. FCNM. Guayaquil, 99 páginas.