La prevención del lavado de dinero y su incidencia en las Instituciones del Sistema Financiero Nacional

Ramos Piza, Ana Luisa

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Unidades Académicas
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Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas
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Tesis de Auditoría y Control de Gestión
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dc.contributor.advisor	Ramirez Yepez, Paula, Director
dc.contributor.author	Ramos Piza, Ana Luisa
dc.creator	Espol
dc.date.accessioned	2017-10-24T15:35:30Z
dc.date.available	2017-10-24T15:35:30Z
dc.date.issued	2004
dc.identifier.citation	Ramos Piza, Ana Luisa (2004). La prevención del lavado de dinero y su incidencia en las Instituciones del Sistema Financiero Nacional. Trabajo final para la obtención del título:AUDITORA EN CONTROL DE GESTIÓN Espol Fcnm, Guayaquil. 200 p.
dc.identifier.uri	http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/41300
dc.description	El presente trabajo desarrolla un manual standard para el control y prevención del lavado de dinero en las instituciones del sistema financiero ecuatoriano tratando de ajustar el mismo a las leyes y necesidades de nuestro país. En su primera parte se revisan todos los fundamentos teóricos acerca del lavado de dinero, las leyes, la consecuencia el mismo en el sistema económico. Luego se realizan cuestionarios que representan el soporte del diagnostico del problema planteado en la presente tesis para culminar con las conclusiones y recomendaciones generales.
dc.format	application/pdf
dc.format.extent	200 p.
dc.language.iso	spa
dc.publisher	ESPOL.FCNM
dc.rights	openAccess
dc.subject	Valoracion
dc.subject	Lavado De Dineros
dc.subject	Sistema Financiero-Ecuador
dc.title	La prevención del lavado de dinero y su incidencia en las Instituciones del Sistema Financiero Nacional
dc.type	bachelorThesis
dc.identifier.codigoespol	D-71109
dc.description.city	Guayaquil
dc.description.degree	AUDITORA EN CONTROL DE GESTIÓN