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dc.contributor.author | Ramos Piza, Ana Luisa | |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T16:49:01Z | |
dc.date.available | 2023-02-01T16:49:01Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.citation | Ramos, A. (2004). La prevención del lavado de dinero y su incidencia en las instituciones del sistema financiero nacional. [Tesis]. Escuela Superior Politecnica del Litoral. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56772 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolla un manual standard para el control y prevención del lavado de dinero en las instituciones del sistema financiero ecuatoriano tratando de ajustar el mismo a la leyes y necesidades en este sector de nuestro país. En su primera parte se revisan todos los fundamentos teóricos acerca del lavado de dinero, las leyes , la consecuencia el mismo en el sistema económico entre otros. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FCNM | es_EC |
dc.subject | Sistema financiero ecuatoriano | es_EC |
dc.subject | Leyes | es_EC |
dc.subject | Lavado de dinero | es_EC |
dc.subject | Sistema economico | es_EC |
dc.title | La prevención del lavado de dinero y su incidencia en las instituciones del sistema financiero nacional. | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |